الأنظمة واللوائح

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

سياسة الاشتباه من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية

قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال

سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

سياسة قواعد السلوك

سياسة خصوصية البيانات

سیاسة جمع التبرعات

سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم

سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد

سياسة تعارض المصالح

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة المراجع الداخلي للمالية

سياسة التوظيف

سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الاستثمار

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

جاري التحميل..

موقعنا يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء التصفح