سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الأرشيف - جمعية تكنولوجيا الهندسة الطبية

الأنظمة واللوائح

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في الجمعيات الأهلية

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

سياسة الاشتباه من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

جاري التحميل..

بيانات التواصل

رقم الجوال

٠٥٣٣٩٥٣٢٥٦

البريد الإلكتروني

[email protected]

العنوان

RIYADH , SA

جميع الحقوق محفوظة لجمعية تكنولوجيا الهندسة الطبية

© 2025.

طوّر بإبداع ❤ من